| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年董事会工作报告
2 2023年监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7 2023年年度利润分配预案
8 关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的议案
10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.05 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.09 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
10.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10.11 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案
10.12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
10.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
10.14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10.15 关于修订《内部审计管理制度》的议案
11.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 定价基准日、发行价格及定价原则
12.04 发行对象及认购方式
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 上市地点
12.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.09 募集资金金额及用途
12.10 本次发行的决议有效期
13.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
15 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
19 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
22 关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
23 关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
24 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举RUYIHE(何如意)先生为第三届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举许冬冬先生为第三届董事会独立董事的议案
1.03 关于选举吴英华女士为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
7 2022年年度利润分配预案
8 关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案
9 关于聘任2023年度审计机构的议案
10 关于签订租赁合同暨关联交易的议案
11 关于可转债募投项目变更产品种类的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
7 2021年年度利润分配预案
8 关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《内部审计管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于调整公司独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
5.01 关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
6.01 关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案
7.01 关于选举何幸先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
7.02 关于选举沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工监事的议案
7.03 关于选举查玮女士为公司第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于聘请公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度申请银行授信额度的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于为控股子公司提供担保的议案
10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11.00 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后股利的分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向公司原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 募集资金存管
11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
15 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
16 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案
17 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
19 关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签订项目投资协议的议案
2 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 博瑞医药 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于聘请公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2020年度申请银行授信额度的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案
10.00 关于公司第二届监事会补选监事的议案
10.01 补选何幸先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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