| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司董事薪酬的议案》
5 《关于公司监事薪酬的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,购并,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王亚龙为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李红燕为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举薛震为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举董振华为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举范奇晖为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举马若鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举关正辉为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举卫婵为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王珏为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举于璐瑶为公司第四届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举李祥高为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举杨雷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵晓辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.03 关于选举傅斐为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司若干治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 莱特光电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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