| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司董事2023年度报酬情况的议案
5 关于公司监事2023年度报酬情况的议案
6 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
10 关于修订《公司独立董事制度》等制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案
5 关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
6 关于公司第二届监事会监事报酬的议案
7 关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于公司变更会计师事务所的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 选举张文洋为第二届董事会非独立董事
9.02 选举薄钧为第二届董事会非独立董事
9.03 选举张先贵为第二届董事会非独立董事
9.04 选举张斌为第二届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
10.01 选举徐恩霞为第二届董事会独立董事
10.02 选举冯月彬为第二届董事会独立董事
10.03 选举索亚星为第二届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举王立新为第二届监事会非职工代表监事
11.02 选举李果为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司董事、监事2022年度报酬情况的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李果先生为公司第一届董事会非独立董事
1.02 选举张斌先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 中钢洛耐 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事制度》的议案
6 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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