| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告的议案
6 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
8 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案
9 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
11 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
13 关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案
14 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
15 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案
6 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案
8 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
12 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案
13 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
14 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修改赛诺医疗科学技术股份有限公司《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
17 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案
18 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
20 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
21 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
22 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
23 关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
24.00 关于选举董事的议案
24.01 关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案
6 关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案
8 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案
9 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案
11 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2020年度监事薪酬方案的议案
12.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举孙箭华先生
12.02 选举崔丽野先生
12.03 选举康小然先生
12.04 选举沈立华女士
12.05 选举黄凯先生
12.06 选举陈琳女士
13.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举于长春先生
13.02 选举高岩先生
13.03 选举李蕊女士
14.00 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
14.01 选举李天竹先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案
2 关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举李蕊女士为第一届董事会独立董事的议案
3.01 李蕊女士
4.00 关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案
4.01 陈琳女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于赛诺医疗2019年度董事会工作报告的议案
2 关于赛诺医疗2019年度监事会工作报告的议案
3 关于赛诺医疗2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于赛诺医疗2019年度财务决算报告的议案
5 关于赛诺医疗2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于赛诺医疗2019年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
7 赛诺医疗关于2019年度利润分配方案的议案
8 赛诺医疗关于续聘2020年度审计机构的议案
9 赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案
10 关于董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬的议案
11.00 赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案
11.01 曾伟先生
11.02 沈立华女士
12 赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案
12.01 高岩先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
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| 公司名称 | 赛诺医疗 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、企业类型及修改公司章程的议案
2 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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