| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.08 关于修订《内部审计规范》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举许海东为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举文华武为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举谢丁为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举蒋毅敏为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举郑珊为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举蒋守雷为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举戴继雄为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郑戈为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举周热情为公司第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举马良为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
2.00 关于补选第一届董事会非独立董事的议案
2.01 郑珊
3.00 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 周热情 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 安路科技 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案
5 关于修改《公司章程》的议案
6.00 关于补选第一届董事会非独立董事的议案
6.01 陈利光
6.02 吴秀平
7.00 关于补选第一届董事会独立董事的议案
7.01 郑戈 |
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