| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名王升杨先生为第三届董事会非独立董事
2.02 提名盛云先生为第三届董事会非独立董事
2.03 提名王一峰先生为第三届董事会非独立董事
2.04 提名姜超尚先生为第三届董事会非独立董事
2.05 提名吴杰先生为第三届董事会非独立董事
2.06 提名殷亦峰先生为第三届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名洪志良先生为第三届董事会独立董事
3.02 提名王如伟先生为第三届董事会独立董事
3.03 提名陈西婵女士为第三届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 提名严菲女士为第三届监事会非职工代表监事
4.02 提名王龙祥先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》
8 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 纳芯微 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于修订公司内部管理制度的议案》
13 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订上市前股权激励方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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