| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
9 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于确认公司2022年度关联交易的议案
10 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于2023年度对子公司担保额度预计的议案
12 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
13 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于确认公司2021年度关联交易的议案
9 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
10 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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