| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2025年度财务决算报告的议案
4 关于公司2026年度财务预算报告的议案
5 关于公司2025年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
8.00 关于新增公司部分内部治理制度的议案
8.01 董事和高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案
2 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于新增及修订公司部分治理制度的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举柳丹先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案
9 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-25 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2025-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案
4 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案
7 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新增募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
9 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于确认公司2022年度关联交易的议案
10 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于2023年度对子公司担保额度预计的议案
12 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
13 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 药康生物 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
7 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8 关于确认公司2021年度关联交易的议案
9 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
10 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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