| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
8 《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
10 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.04 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
2 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
8 《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
7 《2021年银行授信情况及2022年度银行融资计划的议案》
8 《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
3 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王开学先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举车能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举吴攀先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举唐志斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李振杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王知先女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举叶敦范女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周从良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举李严圆女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举范敏女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于设立武汉中科通达高新技术股份有限公司芜湖分公司的议案》
（二）审议《关于提请授权管理层办理银行理财的议案》
（三）审议《关于补充选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于补充选举殷卫平、武力先生为公司董事的议案》
（三）审议《关于补充选举范敏女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告的议案》
2、《2013年度监事会工作报告的议案》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告全文及摘要的议案》
5、《2013年度利润分配的议案》
6、《2014年度财务预算的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司定向发行方案》的议案
2、《关于修改公司章程》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向汉口银行股份有限公司光谷分行申请综合授信额度4000万元的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与关联方签订济南市治安交通卡口系统前端采集设备购销合同》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
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| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告的议案》
2、《2012年度监事会工作报告的议案》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告全文及摘要的议案》
5、《2012年度利润分配的议案》
6、《2013年度财务预算的议案》
7、《关于审议续聘公司2013年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于选举更换董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中科通达 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于武汉中科通达高新技术股份有限公司申请公司股票股份在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股份在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》； |
| 审议内容 | |
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