| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关附件并办理工商备案登记的议案；
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
3 关于续聘2023年度审计机构的议案；
4 关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司增加向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2 关于调整公司外部董事薪酬的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举吴佩芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨铠璘女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举吴鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举释加才让先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举卢远瞩先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴武清先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举吴甦先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 关于选举李一先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余程巍先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬的议案
8 关于2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案
10 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案
2 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及用途
3.10 本次发行决议的有效期
4 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
8 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10 关于《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改经营范围、《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
2 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
3 关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》及相关附件并办理工商备案的议案
2 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
3 关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
4 关于修改《公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
6 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
7 关于公司选举监事的议案
8 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司＜2020年年度报告＞及其摘要的议案》
6 《关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
7 《关于公司监事2021年薪酬的议案》
8 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
10 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程并办理工商备案的议案
2 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设产业园的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5 审议《关于公司＜2019年年度报告＞及其摘要的议案》
6 审议《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
7 审议《关于公司监事2020年薪酬的议案》
8 审议《关于2019年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
2.00 关于补选一名非独立董事的议案
2.01 邓钊先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
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| 公司名称 | 天宜上佳 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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