| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于2023年度计提资产减值准备的议案
3 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于监事薪酬(津贴)方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于制定公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 袁建华
3.02 YuanYeJames
3.03 DannieYuan
3.04 何静
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 刘志春
4.02 洪炜
4.03 刘佳
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 顾颖诗
5.02 蔡燕薇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于2022年度计提资产减值准备的议案
3 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于监事薪酬(津贴)方案的议案
9 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于修改公司部分内部制度的议案
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2 关于2021年度计提资产减值准备的议案
3 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2021年年度利润分配预案的议案
7 关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于监事薪酬(津贴)方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股后的股利分配
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人及债券持有人会议
3.18 募集资金用途
3.19 募集资金管理及专项账户
3.20 本次决议的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2 关于2020年度计提资产减值准备的议案
3 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2020年年度利润分配预案的议案
7 关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8 关于监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 袁建华先生
2.02 YuanYeJames先生
2.03 DannieYuan女士
2.04 陈长溪先生
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 文生平先生
3.02 刘志春先生
3.03 洪炜先生
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 顾颖诗女士
4.02 蔡燕薇女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年年度利润分配预案的议案
6 关于董事薪酬(津贴)方案的议案
7 关于监事薪酬方案的议案
8 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于向全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-03 |
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| 公司名称 | 洁特生物 |
| 公告日期 | 2020-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于撤回注销全资子公司并授权董事会办理相关手续的议案 |
| 审议内容 | |
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