| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2023年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2022年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
9 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
4 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2021年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司相关制度的议案》
11.01 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.02 《关于修订董事会议事规则的议案》
11.03 《关于修订独立董事工作制度的议案》
11.04 《关于修订投资者关系管理制度的议案》
11.05 《关于修订信息披露管理制度的议案》
11.06 《关于修订募集资金管理制度的议案》
11.07 《关于修订关联交易决策制度的议案》
11.08 《关于修订对外担保管理制度的议案》
11.09 《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
11.10 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举康为民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举康立新女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王玉伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曲波女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举高修柱先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹如鹏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘波女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈国兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
3 《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》
4 《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》
6 《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
9 《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
10.00 《关于补选第一届监事会监事的议案》
10.01 陈国兴先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修改公司章程修的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修改公司章程修的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司哈尔滨永鑫科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选第一届董事会董事的议案》
2.01 王玉伟先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于〈公司2019年年度报告〉及摘要的议案》
5 《关于〈公司2019年度独立董事述职报告〉的议案》
6 《关于<公司2019年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
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| 公司名称 | 新光光电 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更公司注册地址的议案》
3 《关于<公司章程修正案>及办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
5 《关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<哈尔滨新光光电科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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