| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
9.01 李翔宇先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 孙传明先生
3.02 郭忠武先生
3.03 孙鹏程先生
3.04 张永伟先生
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 王广志先生
4.02 林峰先生
4.03 王冬梅女士
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
5.01 邰志强先生
5.02 纪军先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3.01 关于补选林峰先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>议案》
9 《关于修订<防范资金占用管理制度>议案》
10 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>议案》
11 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>议案》
12 《关于修订<重大经营与对外投资决策管理制度>议案》
13 《关于修订<利润分配管理制度>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算方案的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算方案的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 孙传明先生
2.02 郭忠武先生
2.03 孙鹏程先生
2.04 郑金福先生
2.05 张永伟先生
2.06 王荣芳女士
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 王广志先生
3.02 李翔宇先生
3.03 王冬梅女士
4.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.01 邰志强先生
4.02 纪军先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 博汇科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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