| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案
11 关于公司续聘审计机构的议案
12.00 关于修订《公司章程》及附件的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订部分公司管理制度的议案
13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 关于选举陈文源先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举张茜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举钱晓斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举潘铁伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
15.01 关于选举沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举徐文建先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举周炯(JIONGZHOU)先生为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 关于选举江斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举顾德明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“华兴转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
10 关于公司续聘审计机构的议案
11 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度非独立董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司2021年年度利润分配预案的议案
11 关于公司续聘审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>及附件的议案
13.00 关于修订公司内部管理制度的议案
13.01 《对外担保管理制度》
13.02 《募集资金管理制度》
13.03 《独立董事工作制度》
13.04 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
14 关于变更第二届董事会独立董事的议案
15 关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途及实施方式
3.18 募集资金管理及存放账户
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8 《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司利润分配方案的议案
11 关于公司续聘审计机构的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 关于选举陈文源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举张茜女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举钱晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
13.01 关于选举陈立虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举谈建忠先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举党锋先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 关于选举江斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举顾德明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于审议公司2019年度报告全文及其摘要的议案
6 关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于审议公司2020年度独立董事薪酬方案的议案
8 关于审议公司2020年度非独立董事薪酬方案的议案
9 关于审议公司2020年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司利润分配方案的议案
11 关于公司续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
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| 公司名称 | 华兴源创 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产的定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的方式、种类和面值
2.05 发行股份的价格
2.06 发行股份的数量及发行对象
2.07 股份锁定期安排
2.08 滚存利润安排
2.09 标的资产期间损益归属
2.10 业绩承诺和补偿安排
2.11 减值测试和补偿安排
2.12 超额业绩奖励
2.13 上市地点
2.14 决议的有效期
2.15 发行股份的方式
2.16 发行股份的种类和面值
2.17 发行股份的价格
2.18 发行股份的发行对象及发行数量
2.19 股份锁定期安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 上市地点
2.22 决议的有效期
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条等相关规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
12 关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案
13 关于董事会对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
15 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
17 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
18 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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