| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 上海港湾 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举徐士龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举兰瑞学先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李仁青先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈振楼先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李建先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 上海港湾 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 上海港湾 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于预计2023年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》
7 《关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订独立董事工作制度等公司治理制度的议案》
11.01 《独立董事工作制度》
11.02 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》
12 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 上海港湾 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于增补监事候选人的议案》
7.01 候选人李建
7.02 候选人刘亮亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 上海港湾 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案
7 关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《募集资金管理制度》
12.04 《信息披露管理制度》
12.05 《对外担保管理制度》
12.06 《关联交易管理办法》
12.07 《投资者关系管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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