| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2024年度公司为全资子公司提供担保额度的议案
12 关于为子公司提供信用担保的议案
13 关于开展金融衍生品交易业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案
10 关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案
11 关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于拟投资建设光掩膜版制造项目的议案
10 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2023年度公司为子公司提供担保额度的议案
12 关于为子公司提供信用担保的议案
13 关于开展金融衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外担保制度》的议案
6 关于修订《关联交易制度》的议案
7 关于调整独立董事职务津贴的议案
8.00 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 选举张建巍为公司董事
8.02 选举门芳芳为公司董事
8.03 选举王顺利为公司董事
9.00 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
9.01 选举刘汉明为公司独立董事
9.02 选举江小三为公司独立董事
10.00 关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案
10.01 选举赵颖为公司监事
10.02 选举马学锋为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《南京冠石科技股份有限公司2022年度财务预算报告》的议案
6 关于《南京冠石科技股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于2022年度公司为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 冠石科技 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《南京冠石科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《南京冠石科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《南京冠石科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《南京冠石科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《南京冠石科技股份有限公司对外担保制度》的议案
8 关于修订《南京冠石科技股份有限公司关联交易制度》的议案
9 关于修订《南京冠石科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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