| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江西晨光新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第三届董事薪酬的议案》
2 《关于第三届监事薪酬的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举丁建峰先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举丁冰先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举梁秋鸿先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举徐国伟先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举熊进光先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举李国平先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举杨平华先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举葛利伟先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐达理先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于〈公司2022年度报告及其摘要〉的议案》
6 《关于〈公司董事2022年度薪酬〉的议案》
7 《关于〈公司监事2022年度薪酬〉的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于增加票据池业务额度的议案》
10 《关于子公司2023年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
11 《关于修订公司部分管理制度的议案》
12 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于<公司董事2021年度薪酬>的议案》
7 《关于<公司监事2021年度薪酬>的议案》
8 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于<公司董事2020年度薪酬>的议案》
7 《关于<公司监事2020年度薪酬>的议案》
8 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第二届董事薪酬的议案》
2 《关于第二届监事薪酬的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举丁建峰先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举荆斌先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举丁冰先生为第二届董事会非独立董事
3.04 选举徐国伟先生为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举林爱梅女士为第二届董事会独立董事
4.02 选举王建国先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举熊进光先生为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举葛利伟先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐达理先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 晨光新材 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
2 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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