| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
11 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.01 候选人施慧勇先生
2.02 候选人钟卫峰先生
2.03 候选人金世伟先生
2.04 候选人潘建伟先生
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 候选人金颖波先生
3.02 候选人张伟坤先生
3.03 候选人高江伟先生
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 候选人张景祥先生
4.02 候选人沈贵军先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
11 《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2022-2024)〉的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 拱东医疗 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
3.01 关于选举施慧勇为公司第二届董事会董事的议案
3.02 关于选举钟卫峰为公司第二届董事会董事的议案
3.03 关于选举潘建伟为公司第二届董事会董事的议案
3.04 关于选举金世伟为公司第二届董事会董事的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王呈斌为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举郑峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王兴斌为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
5.01 关于选举张景祥为公司第二届监事会监事的议案
5.02 关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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