| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬的议案
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2023年度担保额度的议案
9 关于公司2023年度董事薪酬的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《浙江李子园食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于制定《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于本次公开发行可转换债券填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举李国平为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举王旭斌为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举朱文秀为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举苏忠军为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举王顺余为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举夏顶立为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举陆竞红为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举曹健为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举裘娟萍为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举崔宏伟为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举金洁为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《信息披露管理制度》的议案
13 关于变更部分募集资金投资项目的议案
14 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 李子园 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《信息披露管理制度》的议案
7 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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