| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
7 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转债方案的有效期
3 关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
12 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
13 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
14 关于公司2022年度财务决算报告的议案
15 关于公司2022年度利润分配预案的议案
16 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
17 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
18 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
19 关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请增加综合授信额度及额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举第三届董事会董事的议案
2.01 选举刘景萍为第三届董事会董事
2.02 选举汤琪波为第三届董事会董事
2.03 选举李君玲为第三届董事会董事
2.04 选举于汇为第三届董事会董事
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王桂华为第三届董事会独立董事
3.02 选举刘秋云为第三届董事会独立董事
3.03 选举王世贤为第三届董事会独立董事
4.00 关于选举第三届监事会监事的议案
4.01 选举徐鹏为第三届监事会监事
4.02 选举刘萍为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度审计报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于确认2021年度董事、监事人员薪酬的议案
10 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于公司及子公司和孙公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《融资与对外担保工作制度》的议案
16 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
17 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-07 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2022-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度审计报告的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
9 关于确认2020年度董事、监事人员薪酬的议案
10 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
11 关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
13 关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点：上海证券交易所
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
8 关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
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| 公司名称 | 葫芦娃 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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