| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告
2 关于2023年度监事会工作报告
3 关于2023年度财务决算报告
4 关于2023年年度报告及摘要
5 关于2023年度利润分配预案
6 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案
10 关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告
2 关于2022年度监事会工作报告
3 关于2022年度财务决算报告
4 关于2022年年度报告及摘要
5 关于2022年度利润分配预案
6 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案
10 关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等8项制度的议案
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《募集资金管理制度》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《关联交易管理制度》
12.06 《对外投资管理制度》
12.07 《对外担保管理制度》
12.08 《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
13 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案(修订版)的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订版)的议案
4 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订版)的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订版)的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届监事会监事候选人的议案
1.01 选举罗小虎先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告
2 关于2021年度监事会工作报告
3 关于2021年度财务决算报告
4 关于2021年年度报告及摘要
5 关于2021年度利润分配预案
6 关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬考核方案的议案
10 关于开展外汇衍生品交易的议案
11 关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
12 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13 关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事
14.04 选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事
15.03 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举沈红燕女士为第三届监事会监事
16.02 选举王子溢先生为第三届监事会监事
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举傅昌宝先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举毛新华先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举姚双燕女士为第三届董事会非独立董事
14.04 选举傅永宾先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举陈勇先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举俞婷婷女士为第三届董事会独立董事
15.03 选举杜淼女士为第三届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举沈红燕女士为第三届监事会监事
16.02 选举王子溢先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行综合授信提供担保的议案
2 关于增加日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告
2 关于2020年度监事会工作报告
3 关于2020年度财务决算报告
4 关于2020年度年度报告及摘要
5 关于2020年度利润分配预案
6 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬考核方案的议案
10 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订版)的议案
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格的向下修正条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原A股股东配售的安排
11.16 债券持有人会议相关事项
11.17 募集资金用途
11.18 募集资金存管
11.19 担保事项
11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
12 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订版)的议案
13 关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则(修订版)的议案
14 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订版)的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
18 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
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| 公司名称 | 聚合顺 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司注册资本、变更公司类型及公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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