| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分配计划
7 公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
8 关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
16.01 吴富宝
16.02 吴泓越
16.03 陈亚聪
16.04 张军光
17.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
17.01 林杰
17.02 陈嘉阳
17.03 李健
18.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
18.01 徐金龙
18.02 陈兆竹 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2023年度财务预算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
8 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2022年度财务预算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2021年度财务预算报告
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案
9 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
17.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01 吴富宝
17.02 吴泓越
17.03 吴德宝
17.04 王雄鹰
18.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
18.01 覃一知
18.02 林杰
18.03 陈旭红
19.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
19.01 徐金龙
19.02 陈兆竹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
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| 公司名称 | 力鼎光电 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、类型及修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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