| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6 关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
10 关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.01 关于选举朱九桃先生担任公司董事的议案
11.02 关于选举杨卓先生担任公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举王英女士担任公司独立董事的议案
2.02 关于选举丁键先生担任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施主体的议案
2 对子公司金兰功率半导体(无锡)有限公司增资暨关联交易的议案
3 对子公司国硅集成电路技术(无锡)有限公司增资暨关联交易的议案
4 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本以及修订公司章程的议案
2 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于2021年度监事薪酬的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
12 关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
13.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
13.01 朱袁正
13.02 叶鹏
13.03 王成宏
13.04 顾朋朋
13.05 王文荣
13.06 宋延延
14.00 关于公司独立董事换届选举的议案
14.01 朱和平
14.02 窦晓波
14.03 康捷
15.00 关于公司监事会换届选举的议案
15.01 纪文勇
15.02 刘松涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于<无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年（ 2021-2023 年度）股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
9 《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》
10 《关于<无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
2 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与专业投资机构共同投资的议案
2.00 关于参与设立合伙企业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案
2 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案
3 关于修订《无锡新洁能股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《公司2020年度决算方案》的议案
5 关于《公司2021年度预算方案》的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址以及修订《公司章程》的议案
2 关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 新洁能 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》
2 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<无锡新洁能股份有限公司投资管理制度>的议案》
11 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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