| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 迎丰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8 关于确定公司监事2024年度薪酬的议案
9 关于公司2024年度预计申请授信额度的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 迎丰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于确定公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于确定公司监事2023年度薪酬的议案
9 关于选举傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
10 关于公司吸收合并全资子公司的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 迎丰股份 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 傅双利
1.02 马颖波
1.03 徐叶根
1.04 余永炳
1.05 周湘望
1.06 王调仙
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 杨志清
2.02 陈华妹
2.03 谭国春
3.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 丁长云
3.02 梁永松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 迎丰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度日常关联交易执行和2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
9 关于确定公司监事2022年度薪酬的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
15 关于公司2022年度预计申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 迎丰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于确定公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于确定公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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