| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》
5 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
6 《2023年度董事会工作报告》
7 《2023年度监事会工作报告》
8 《2023年度利润分配方案》
9 《2023年度财务决算报告》
10 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
11 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
13 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
14 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15 《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
16 《关于2024年度申请银行借款综合授信额度的议案》
17 《关于2024年度开展票据池业务的议案》
18 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》
19 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
20 《关于2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
21 《关于2024年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
22 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》
23 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2 关于增加2023年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
6 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
8 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》
10 《关于2023年度申请银行借款综合授信额度的议案》
11 《关于2023年度开展票据池业务的议案》
12 《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》
13 《关于2023年度对子公司提供财务资助的议案》
14 《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》
15 《关于2023年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
16 《关于2023年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
17 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易情况的议案》
18 《关于会计估计变更的议案》
19 《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告
2 关于公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年度利润分配和公积金转增股本的议案
5 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度申请银行借款综合授信额度的议案
11 关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案
12 关于公司2022年度开展票据池业务的议案
13 关于公司2022年度为子公司借款提供担保的议案
14 关于公司2022年度对子公司提供财务资助的议案
15 关于公司2022年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
16 关于公司2022年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
17 关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易情况的议案
18 关于修改公司章程并变更营业执照的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 方健
2.05 岑伟丰
2.06 赵丁华
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 章桐
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 易明燕
4.02 胡燕 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年度利润分配方案》
5 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
8 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司2021年度申请银行借款综合授信额度的议案》
11 《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况的议案》
14 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司独立董事候选人的议案
1.01 ZHANG TONG(章桐) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案
2.02 关于发行方式和发行时间的议案
2.03 关于发行对象及认购方式的议案
2.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.05 关于发行数量及发行规模的议案
2.06 关于本次发行限售期的议案
2.07 关于本次上市地点的议案
2.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案
2.09 关于本次发行募集资金投向的议案
2.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案
3 关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于前次募集资金使用情况的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于公司建立募集资金专项存储账户的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2020年度申请银行借款综合授信额度的议案
10 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
12 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案
13 关于公司开展远期结售汇业务的议案
14 关于公司部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
15 关于公司部分首发募投项目继续延期的议案
16 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整<公司支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》
2 《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》
3 《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
4 《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》
7 《关于公司募投项目延期的议案》
8 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
2 《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>的议案》
3 《关于与交易对方签订附生效条件的<支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议>的议案》
4 《关于公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》
5 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》
7 《关于公司募投项目延期的议案》
8 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的实施进展议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司2019年度申请银行借款综合授信额度的议案
10 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
12 关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况的议案
13 关于公司单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
14 关于修改公司章程的议案
15 关于公司开展远期结售汇业务的议案
16.00 关于公司更换监事的议案
16.01 朱颖华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 张智林
2.02 国宁
2.03 顾俊捷
2.04 谢茂青
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 张农
3.02 严正峰
3.03 任家华
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
4.01 沈雪芳
4.02 薛萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7 《聘请公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2018年度申请银行借款综合授信额度的议案》
10 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况的议案》
13 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
15 《关于确定公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 铁流股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度利润分配方案的议案
5 关于公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7 关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2017年度申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于制定《浙江铁流离合器股份有限公司理财产品管理制度》的议案
10 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
11 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
12 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
13 关于公司2017年度预计日常关联交易情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配