| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名李若诚先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名丁绍标先生为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度财务决算报告的议案
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案
10 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案
11 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
12 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
2 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事薪酬方案的议案
3 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事薪酬方案的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举包树楠为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举薄宏云为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度独立董事述职报告
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度财务决算报告的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订公司章程的议案
2 关于为部分子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案
2 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
7.01 选举刘栩先生为公司第三届董事会非独立董事
7.02 选举洪建沧先生为公司第三届董事会非独立董事
7.03 选举王海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
7.04 选举杜勤杰先生为公司第三届董事会非独立董事
8.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
8.01 选举叶少波先生为公司第三届董事会独立董事
8.02 选举刘保军先生为公司第三届董事会独立董事
8.03 选举邢宝华先生为公司第三届董事会独立董事
9.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案
9.01 选举李若诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举李晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度独立董事述职报告
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署拆迁补偿协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度独立董事述职报告
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度财务决算报告的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2021年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举张贞智为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
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| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举股东代表监事的议案
1.01 选举羊松旗为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度独立董事述职报告
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度财务决算报告的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2020年度公司及子公司申请银行授信额度的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案
2 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度董事会工作报告的议案
3 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度监事会工作报告的议案
4 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度独立董事述职报告
5 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度财务决算报告的议案
6 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案
8 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度内控审计机构的议案
9 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案
10 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程的议案
11 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举股东代表监事的议案
1.01 选举谢宗和为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
1.01 选举洪建沧先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举洪伟涵先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
2.01 选举葛其泉先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王东光先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举肖伟先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举冯波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李永湍先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度独立董事述职报告
5 关于2017年度财务决算报告的议案
6 关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于续聘2018年度审计机构的议案
8 关于续聘2018年度内控审计机构的议案
9 关于2017年度利润分配预案的议案
10 关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向关联方借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金鸿顺 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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