| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2023年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的预案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》
9 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴方案》
10 《关于公司计提2023年相关减值准备的议案》
11 《公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2022年度董事会工作报告》
2《公司2022年度监事会工作报告》
3《公司2022年度财务决算报告》
4《公司2022年年度报告及其摘要》
5《关于公司2022年度拟不进行利润分配的预案》
6《公司独立董事2022年度述职报告》
7《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9《关于2023年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
10《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴方案》
11《关于公司计提2022年资产减值损失的议案》
12《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
13《关于变更募集资金投资项目的议案》
14《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
15《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选非独立董事的议案》
2 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司注册地址、修改<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2021年度述职报告》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于2022年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
9.01 《公司2022年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
9.02 《公司2022年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
9.03 《公司2022年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
9.04 《公司2022年度独立董事谢树志先生的津贴方案》
9.05 《公司2022年度独立董事余思彬先生的津贴方案》
9.06 《公司2022年度独立董事吴宇先生的津贴方案》
10 《关于公司计提2021年信用减值损失的议案》
11 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《公司2021年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2020年度述职报告》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于公司及全资子公司2021年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
9.01 《公司2021年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
9.02 《公司2021年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
9.03 《公司2021年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
9.04 《公司2021年度独立董事谢树志先生的津贴方案》
9.05 《公司2021年度独立董事余思彬先生的津贴方案》
9.06 《公司2021年度独立董事吴宇先生的津贴方案》
10 《关于公司计提2020年信用减值损失的议案》
11 《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
12 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
13 《公司2020年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于选举陈翔先生为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举蒋俊先生为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举董浩先生为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举徐成凤女士为公司非独立董事的议案》
1.05 《关于选举刘柏巍先生为公司非独立董事的议案》
1.06 《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《选举谢树志先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
2.02 《选举吴宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
2.03 《选举余思彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举许昭贤先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举许泽波先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东、实际控制人股份自愿性减持比例承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度监事会工作报告》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2019年度述职报告》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2020年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2020年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2020年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2020年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2020年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2020年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2020年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2020年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2020年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2020年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司计提2019年资产减值准备的议案》
11 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
12 《公司2019年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度监事会工作报告》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2018年度述职报告》
6 《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2019年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2019年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2019年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2019年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2019年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2019年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司计提2018年资产减值准备的议案》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《公司2018年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2 《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度监事会工作报告》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司独立董事2017年度述职报告》
6 《关于聘请2018年会计师事务所及费用的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
8.00 《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》
8.01 《公司2018年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
8.02 《公司2018年度董事付水法先生的薪酬方案》
8.03 《公司2018年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
8.04 《公司2018年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
8.05 《公司2018年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
8.06 《公司2018年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
8.07 《公司2018年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
8.08 《公司2018年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
8.09 《公司2018年度独立董事吴越先生的津贴方案》
9 《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
11 《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
12 《关于修订《公司章程》的议案》
13 《公司2017年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司监事会换届选举的议案》
2.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01《关于选举傅文昌先生为公司非独立董事的议案》
2.02《关于选举陈志山先生为公司非独立董事的议案》
2.03《关于选举陈泳絮女士为公司非独立董事的议案》
2.04《关于选举付水法先生为公司非独立董事的议案》
2.05《关于选举朱水宝先生为公司非独立董事的议案》
2.06《关于选举徐伟达先生为公司非独立董事的议案》
3.00《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》
3.01《关于选举刘见生先生为公司独立董事的议案》
3.02《关于选举邹友思先生为公司独立董事的议案》
3.03《关于选举吴越先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 永悦科技 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3 《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
4 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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