| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2023年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
7.01 向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
7.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.03 向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
7.04 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
7.05 向关联方七星电气股份有限公司销售产品
7.06 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品
7.07 向关联方七星电气股份有限公司采购产品
7.08 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品
7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋
7.10 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2022年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于追认关联交易的议案》
7.01 接受关联方思贝尔电气有限公司提供的商品、服务
7.02 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品、提供服务
7.03 向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品、提供服务
7.04 向关联方上海量乘机电科技有限公司销售产品、提供服务
7.05 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品、提供服务
8.00 《关于2023年度预计日常关联交易的议案》
8.01 向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品
8.02 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
8.03 向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品
8.04 向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
8.05 向关联方七星电气股份有限公司销售产品
8.06 向关联方思贝尔电气有限公司销售产品
8.07 向关联方七星电气股份有限公司采购产品
8.08 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋
8.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于确认公司2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于确认公司2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
12 《关于2023年预计为下属企业融资提供担保的议案》
13 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
7 《关于制定<向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
1.01 调整向江苏洛云电力科技有限公司销售产品的2022年关联交易额度
1.02 调整向七星电气股份有限公司销售产品的2022年关联交易额度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2021年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2021年利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
7.01 向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司销售产品
7.02 向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品
7.03 向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.04 向关联方浙江企达电气有限公司销售产品
7.05 向关联方七星电气股份有限公司销售产品
7.06 向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品
7.07 向关联方七星电气股份有限公司采购产品
7.08 向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋
7.09 向关联方七星电气股份有限公司租赁设备
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
11 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举谈行为非独立董事
2.02 选举臧文明为非独立董事
2.03 选举汤其敏为非独立董事
2.04 选举陈幸福为非独立董事
2.05 选举尹天文为非独立董事
2.06 选举陈平为非独立董事
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王文凯为独立董事
3.02 选举许永春为独立董事
3.03 选举毛建东为独立董事
4.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举何正平为非职工监事
4.02 选举谈文国为非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2020年利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
7.01 公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
7.02 公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
7.03 公司及子公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品
7.04 公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.05 公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品
7.06 公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品
7.07 公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司2020年董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司2020年监事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
11 《关于2021年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2019年利润分配方案的议案》
6 《关于公司2020年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
7.01 公司控股子公司常州洛合精密机械有限公司向关联方武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁房屋
7.02 公司向关联方江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
7.03 公司向关联方上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
7.04 公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司销售产品
7.05 公司及子公司向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品
7.06 公司向关联方浙江企达电气有限公司销售产品
7.07 公司及子公司向关联方七星电气股份有限公司销售产品
7.08 公司控股子公司泉州七星电气有限公司向关联方江苏洛云电力科技有限公司采购产品
8 《关于确认公司2019年董事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于确认公司2019年监事薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于选举公司独立董事的议案》
11 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
7.01 向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房
7.02 向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
7.03 向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
7.04 向江苏洛云电力科技有限公司销售产品
7.05 向乐清竞取电气有限公司销售产品
7.06 向浙江企达电气有限公司销售产品
8 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9 《关于制定公司独立董事2019年津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司会计师事务所的议案》
2 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谈行为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举臧文明为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈幸福为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举季慧玉为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举尹天文为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举汤其敏为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张金波为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈斌才为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举王文凯为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举费伟为公司第二届监事会非职工监事
3.02 选举谈文国为公司第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 洛凯股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于制定公司独立董事2018年度津贴的议案》
9.00 《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
9.01 向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房
9.02 向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品
9.03 向上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司销售产品
10 《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配