| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算及2024年度预算报告
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于支付2023年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于董事2024年度薪酬方案的议案
8 关于监事2024年度薪酬方案的议案
9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售控股子公司并豁免中物一方自愿性承诺暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算及2023年度预算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 关于支付2022年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于常州神力电机股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于常州神力电机股份有限公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 募集资金金额及投资项目
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于常州神力电机股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2022年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于常州神力电机股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于董事2022年度薪酬方案的议案
8 关于监事2022年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈睿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈猛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周奕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举蒋泉洪先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李芸达先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举钱爱民先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举朱学忠先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张春娟女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举姚猛先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算及2021年度预算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于董事2021年度薪酬方案的议案
8 关于监事2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购砺剑防卫55%股权并增资暨关联交易的议案
2 关于签署《股权转让及增资协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算及2020年度预算报告
5 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
7 关于董事2020年度薪酬方案的议案
8 关于监事2020年度薪酬方案的议案
9 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算及2019年度预算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7 关于董事2019年度薪酬方案的议案
8 关于监事2019年度薪酬方案的议案
9 关于签署拆迁补偿协议的议案
10 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的数量
1.07 回购的实施期限
1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
1.09 本次回购有关决议的有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举陈睿先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举王良青先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举顾无瑕女士为公司第三届董事会董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李芸达先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举钱爱民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举朱学忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张春娟女士为公司第三届监事会监事
3.02 选举徐国民先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算及2018年度预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于董事2018年度薪酬方案的议案
8 关于监事2018年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
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| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制订《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告全文及摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7 关于董事2017年度薪酬方案的议案
8 关于监事2017年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 神力股份 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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