| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告的议案》
2 《2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
7 《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
8 《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告的议案》
2 《2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
9 《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》
10 《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
11 《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
12 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-06 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2023-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举胡先宽为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 选举俞红华为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 选举何林海为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 选举吴小辉为第三届董事会非独立董事的议案
2.05 选举陈明洋为第三届董事会非独立董事的议案
2.06 选举曹振明为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵惠芳为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举张治栋为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举陈亮为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举屈晓蕾为第三届监事会监事的议案
4.02 选举管海洋为第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》
2 《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 限售期安排
2.06 上市地点
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7 《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》
2 《关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司营业范围的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》
4 《关于为全资子公司提供担保的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 《关于补选吴小辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.00 关于选举监事的议案
6.01 《关于补选管海洋先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告的议案》
2 《2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
6 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告的议案》
2 《2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于增补彭小毛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
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| 公司名称 | 交建股份 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举胡先宽为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 选举俞红华为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 选举何林海为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 选举陈明洋为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 选举杨林态为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 选举曹振明为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李强为第二届董事会独立董事的议案
2.02 选举周亚娜为第二届董事会独立董事的议案
2.03 选举王雷为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举屈晓蕾为第二届监事会监事的议案
3.02 选举周春阳为第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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