| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度财务决算报告》
3 《2023年年度报告及其摘要》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2024年度财务预算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《2023年度独立董事述职报告》
8 《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9 《2023年监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于增补第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》
8 《2022年度独立董事述职报告》
9 《2022年度监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 梁小瑞先生
1.02 刘青林先生
1.03 张春生女士
1.04 黄军辉先生
2.00 关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 徐向阳先生
2.02 吴文芳女士
2.03 倪一帆先生
3.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
3.01 梁瑞林先生
3.02 林正夫先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度财务决算报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确定董事会董事薪酬标准及独立董事津贴的议案》
8 《2021年度独立董事述职报告》
9 《2021年度监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度财务决算报告》
3 《2020年度报告及摘要》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的预案》
7 《关于确定董事会董事薪酬标准的预案》
8 《2020年度独立董事述职报告》
9 《2020年度监事会工作报告》
10 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
11 《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度财务决算报告》
3 《2019年度报告及摘要》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
8 《2019年度独立董事述职报告》
9 《关于公司向银行借款和授权的议案》
10 《关于变更募集资金投资项目的议案》
11 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
12 《2019年度监事会工作报告》
13 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 吴江先生
4.02 吴良行先生
4.03 刘青林先生
4.04 张春生女士
5.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 秦龙杰先生
5.02 倪一帆先生
5.03 吴文芳女士
6.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
6.01 梁瑞林先生
6.02 林正夫先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度财务决算报告
3 2018年度报告及摘要
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7 关于确定董事会董事薪酬标准的议案
8 关于公司向银行借款和授权的议案
9 关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案
10 独立董事述职报告
11 2018年度监事会工作报告
12 关于确定监事会监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度财务决算报告》
3 《2017年度报告及摘要》
4 《2018年度财务预算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于确定董事会董事薪酬标准的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》
9 《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《监事会工作报告》
12 《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
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| 公司名称 | 中马传动 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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