| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
9 关于变更公司董事的议案
10 关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
13.00 关于修订公司治理相关制度的议案
13.01 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案
13.02 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
13.03 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案
13.04 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13.07 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.08 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第三届独立董事津贴的议案
2 关于对合资公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王宝先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举廖骞先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举庞辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举沈诚先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举许军先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘士财先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举习文波先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举李姝女士为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举王旻先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举吴乃苓女士为第三届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举郁向军先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举林燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举毛天祥先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于确认公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
9 关于确认公司2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司提供担保的议案
2 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2021年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于天津七一二通信广播股份有限公司2021年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案
2 关于确认公司2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
3 关于变更公司董事的议案
4 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
8 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10 关于增加经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
2.00 关于变更公司监事的议案
2.01 王泰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第二届独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王宝先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举廖骞先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举庞辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈静女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨永生先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举刘士财先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举习文波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举丁世国先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王中杰先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举侯文华先生为第二届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举马立群先生为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张太金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举毛天祥先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案
10 关于增加公司经营范围的议案
11 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
12.00 关于变更公司董事的议案
12.01 廖骞
12.02 习文波
13.00 关于变更公司监事的议案
13.01 毛天祥 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于变更公司董事的议案
4.01 徐荦荦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 七一二 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年年度报告及摘要》的议案
4 关于《天津七一二通信广播股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于天津七一二通信广播股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案
7 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
8 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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