| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案
3 关于预计2024年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
10 《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(第三次修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江大胜达包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3 关于预计2023年度日常性关联交易的议案
4 关于公司增加为控股子公司提供担保额度预计的议案
5.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
5.01 选举方能斌为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举方吾校为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举方聪艺为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举舒奎明为公司第三届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
6.01 选举刘翰林为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举许文才为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举陈相瑜为公司第三届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举孙学勤为公司第三届监事会股东代表监事
7.02 选举钟沙洁为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于变更公司注册资本的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法》的议案
19 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度》的议案
20 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
21 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
22 关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
23 关于制订《浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
24 关于修订《浙江大胜达包装股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘审计机构的议案
7 关于预计2022年度日常性关联交易的议案
8 关于公司2022年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案
9 关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案
10 关于独立董事2021年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于实际控制人申请变更及继续履行承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
7 关于预计2021年度日常关联交易的议案
8 关于公司2021年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案
9 关于独立董事2020年度履职情况报告的议案
10 关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“胜达转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年年度报告>及报告摘要的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于<公司2019年度独立董事履职情况报告>的议案》
8 《关于拟签署<土地收储协议>的议案》
9 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
2 《关于公司2020年度向银行申请信用(授信)及融资业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司向杭州胜向房地产开发有限公司租赁房屋的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2.01 选举方能斌为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举方吾校为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举方聪艺为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举舒奎明为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3.01 选举郭永清为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王海明为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举钱育新为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.01 选举宋鲲为公司第二届监事会股东代表监事
4.02 选举钟沙洁为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人和债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 大胜达 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3 《关于制订<浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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