| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》
8 《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》
9 《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》
2 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
3 《关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》
4 《关于2024年度使用自有资金进行委托理财的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于公司及子公司开展融资租赁业务暨公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于制定<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于2023年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》
10 《关于2023年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
11 《关于2023年度监事薪酬的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
14 《关于2023年度开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
2 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《2021年度独立董事述职报告》
8 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》
10 《关于为全资子(孙)公司原料采购提供履约担保的议案》
11 《关于公司董事2021年度薪酬及考核情况的报告》
12 《关于公司监事2021年度薪酬及考核情况的报告》
13 《关于2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
14 《关于2022年度监事薪酬的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
19 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于2021年董事薪酬及独立董事津贴的议案
4 关于2021年监事薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举陈庆堂先生为第四届董事会非独立董事
5.02 选举郑坤先生为第四届董事会非独立董事
5.03 选举林家兴先生为第四届董事会非独立董事
5.04 选举曾丽莉女士为第四届董事会非独立董事
5.05 选举陈庆昌先生为第四届董事会非独立董事
5.06 选举陈加成先生为第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举关瑞章先生为第四届董事会独立董事
6.02 选举孔平涛先生为第四届董事会独立董事
6.03 选举潘琰女士为第四届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举何修明先生为第四届监事会监事
7.02 选举姚建忠先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配方案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《独立董事2020年度述职报告》
8 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
9 《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》
10 《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》
11 《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》
12 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
2 《关于增加公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司(孙)提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次发行的会议决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》
7 《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
8 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案
2 关于减少公司注册资本的议案
3 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《独立董事2019年度述职报告》
8 《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》
9 《关于2020年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》
10 《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》
11 《关于2020年度利用自有资金开展现金管理的议案》
12 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
13 《关于变更公司注册资本的议案》
14 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案
2 关于回购注销部分限制性股票的议案
3 关于减少公司注册资本的议案
4 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式
2.05 评估基准日
2.06 标的资产的交割及交割后安排
2.07 标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
2.08 决议的有效期
3 关于《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于签署本次重组相关协议的议案
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
10 关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于聘请本次交易中介机构的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告及摘要》
4《2018年度财务决算报告》
5《2018年度利润分配预案》
6《关于公司及子（孙）公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子（孙）公司提供关联担保的议案》
7《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》
8《独立董事2018年度述职报告》
9《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2 《关于减少公司注册资本的议案》
3 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整天马转债转股价格的议案》
2 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3 《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 陈庆堂
4.02 郑坤
4.03 林家兴
4.04 张蕉霖
4.05 陈庆昌
4.06 陈加成
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 孔平涛
5.02 关瑞章
5.03 潘琰
6.00 关于选举监事的议案
6.01 何修明
6.02 姚建忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》
8 《关于2018年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》
9 《独立董事2017年度述职报告》
10 《关于2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》
11 《关于制定公司<董监高、股东持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2 《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（表示对以下 2.01-2.18 议案总体表决）
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 本次募集资金用途
2.16 担保事项
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7 《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7 《独立董事2016年度述职报告》
8 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天马科技 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配