| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 2023年度董事会工作报告的议案
5 2023年度独立董事述职报告的议案
6 2023年度监事会工作报告的议案
7 2023年年度报告全文及摘要的议案
8 2023年度财务决算报告的议案
9 2023年度利润分配方案的议案
10 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
14 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15 关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投向并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告的议案
2 2022年度独立董事述职报告的议案
3 2022年年度报告全文及摘要的议案
4 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5 2022年度利润分配方案的议案
6 关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
10 关于续聘2023年年度审计机构的议案
11 关于2023年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案
12 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
13 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
14 关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
15 2022年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司之间提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举胡仁昌先生为公司董事的议案
4.02 关于选举陆小健先生为公司董事的议案
4.03 关于选举吴迪增先生为公司董事的议案
4.04 关于选举YUBIN(余斌)先生为公司董事的议案
4.05 关于选举徐铭峰先生为公司董事的议案
4.06 关于选举孙宏亮先生为公司董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举胡国柳先生为公司独立董事的议案
5.02 关于选举谢雅芳女士为公司独立董事的议案
5.03 关于选举刘玉龙先生为公司独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举潘柏鑫先生为公司监事的议案
6.02 关于选举李博先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
11 《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
12 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16 《关于修订公司相关治理制度的议案》
17 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
18 《2021年度监事会工作报告的议案 》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2020年年度报告全文》及摘要的议案
5 关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
11 关于续聘2021年年度审计机构的议案
12 关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于公司2020年度内部控制评价报告
14 关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
15 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
16 关于为境外子公司融资提供担保的议案
17 关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案
18 关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
19.00 关于选举董事的议案
19.01 关于选举周爱标先生为公司第四届董事会董事的议案
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 关于选举胡国柳先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
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| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 发行决议有效期限
2.10 上市地点
3 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案
11 关于续聘2020年年度审计机构的议案
12 关于公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的案
14 关于公司2019年度内部控制评价报告
15 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
16 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
17 关于回购注销部分限制性股票的议案
18 关于
19 关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的议案》
7 《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
11 《关于续聘2019年年度审计机构的议案》
12 《关于公司增加远期结售汇业务额度的议案》
13 《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《选举胡仁昌先生为公司董事》
14.02 《选举陆小健先生为公司董事》
14.03 《选举吴迪增先生为公司董事》
14.04 《选举沈安彬先生为公司董事》
14.05 《选举徐铭峰先生为公司董事》
14.06 《选举张坤阳先生为公司董事》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《选举沈艺峰先生为公司独立董事》
15.02 《选举高新和先生为公司独立董事》
15.03 《选举郭晓梅女士为公司独立董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举潘柏鑫先生为公司监事》
16.02 《选举李博先生为公司监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2019-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 捷昌驱动 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以募集资金对全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司增资的议案
2 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于向浙江股权托管服务有限公司解除登记托管的议案 |
| 审议内容 | |
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