| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于续聘2024年度审计机构的议案
5 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬预案的议案
8 关于提请授权办理公司2024年度贷款事宜的议案
9 关于2024年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
11 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案
12 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
13 关于公司2023年度利润分配预案的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案
1.01 选举宋德星先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举潘飞先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司董事的议案
1.01 选举周斌先生为公司第三届董事会董事
1.02 选举卢长迪先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举吴慧鑫先生为公司第三届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 补选纪朋女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案
9 关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2023年度捐赠金额的议案
13 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2022年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
16 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
17 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
18 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6 关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11 关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12 关于预计公司2022年度捐赠金额的议案
13 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14 关于2021年年度报告及其摘要的议案
15 关于公司2021年度利润分配预案的议案
16 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
17 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于增加自有资金进行现金管理额度的议案
4.00 关于董事会换届选举曁提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举卢宗俊先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举方黎女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举夏国庆先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举孙瑞先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举李永华先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 选举李大发先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举曁提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举何家乐先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举王家水先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举周琥先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举曁提名第三届监事会监事候选人的议案
6.01 关于选举吴慧鑫先生为第三届监事会监事
6.02 关于选举赵尉华女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司董事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于提请授权办理公司2021年度贷款事宜的议案
8 关于2021年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
9 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
11 关于2020年年度报告及其摘要的议案
12 关于公司2020年度利润分配预案的议案
13 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票种类及面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、定价原则及发行价格
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
14.08 上市地点
14.09 募集资金用途
14.10 本次非公开发行决议有效期
15 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
16 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
18 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
19 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
20 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
21 关于公司监事2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建造集装箱船舶的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 中谷物流 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
2 《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
3 《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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