| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 关于补选王凡林先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12 关于变更公司经营范围,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张荣明先生为公司第三届董事会董事的议案
13.02 关于选举宋玉惠女士为公司第三届董事会董事的议案
13.03 关于选举郑崝先生为公司第三届董事会董事的议案
13.04 关于选举卜才友先生为公司第三届董事会董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举周海涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举史克通先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举赵英明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
15.01 关于选举吴晓平女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.02 关于选举张健女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于增补监事的议案
4.01 关于增补张健女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
7 关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案
2 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 爱慕股份 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
6 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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