| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4 公司《2023年度报告》及其摘要
5 公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于终止公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》的议案
10 关于修订公司《章程》并办理工商备案登记及修订、制定部分公司制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举吕理镇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举文国良先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举李相如女士为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈岱桦先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举涂序斌先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举张益升先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举叶少琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举王必禄先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举毛海栋先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举非职工代表监事的议案
4.01 选举刘薇女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举林素真女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年度董事会工作报告》
2 公司《2022年度监事会工作报告》
3 公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4 公司《2022年度报告》及其摘要
5 公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10 关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年度董事会工作报告》
2 公司《2021年度监事会工作报告》
3 公司《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4 公司《2021年度报告》及其摘要
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目的议案
10 关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
2 《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
3 《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.00 关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案
5.02 关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2020年度董事会工作报告》
2 公司《2020年度监事会工作报告》
3 公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4 公司《2020年度报告》及其摘要
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
9 关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 建霖家居 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案
2 关于公司2020年半年度利润分配预案的议案
3 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 选举吕理镇先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举文国良先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举李相如女士为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举陈岱桦先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举涂序斌先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举张益升先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举朱慈蕴女士为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举方福前先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举张文丽女士为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于选举非职工代表监事的议案
6.01 选举徐俊斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举张志平先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配