| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2024年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2024年度对外担保的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订部分治理制度的议案
13.01 股东大会议事规则(2024年4月修订)
13.02 董事会议事规则(2024年4月修订)
13.03 监事会议事规则(2024年4月修订)
13.04 累积投票制实施细则
13.05 独立董事工作制度
13.06 对外担保决策管理制度
13.07 对外投资管理制度
13.08 关联交易公允决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2023年度对外担保的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
14 关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
15.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
15.01 李金钟
15.02 李甜甜
15.03 王永军
16.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
16.01 潘英丽
16.02 孙笑侠
16.03 张旭光
16.04 金源
17.00 关于选举第五届监事会股东监事的议案
17.01 吴晓艳
17.02 徐谨 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2 关于<亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案
3 关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
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| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 定价基准日及发行价格
2.02 发行数量
2.03 决议有效期
3 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》的议案
5 关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
6 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
7 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
8 关于提请公司股东大会批准实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届监事会股东监事的议案
2.01 华海 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于公司2022年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2022年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2022年度对外担保的议案
9 关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4.00 关于公司 2021 年度非公开发行A股股票方案的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 定价基准日及发行价格
4.05 发行数量
4.06 募集资金规模和用途
4.07 限售期
4.08 上市地点
4.09 滚存未分配利润的安排
4.10 决议有效期限
5 关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
6 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
9 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数的确定方式
3.11 转股年度有关股利的归属
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次决议的有效期
3.21 评级事项
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于公司2021年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2021年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2021年度对外提供担保的议案
9 关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订西南综合生产制造基地项目投资协议的议案
2 关于公司变更募集资金投资项目的议案
3 关于签订华南总部和综合制造基地项目合作协议并设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《亚士创能科技(上海)股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象(关联方)签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
7 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于制定《亚士创能科技(上海)股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于公司2020年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2020年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2020年度对外提供担保的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
12 关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
13.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 李金钟
13.02 李甜甜
13.03 王永军
14.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 潘英丽
14.02 孙笑侠
14.03 张旭光
14.04 金源
15.00 关于选举第四届监事会股东监事的议案
15.01 吴晓艳
15.02 汤效亮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案
2 关于公司增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于公司2019年度向金融机构申请授信额度计划的议案
7 关于公司2019年度为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2019年度对外提供担保的议案
9 关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确认2018年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案
2 关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于公司2018年度向银行申请授信额度计划的议案
7 关于公司2018年度对外担保预计的议案
8 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚士创能 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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