| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2024年度融资额度计划的议案》
7 《关于对公司2023年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于公司2024年度关联交易预计的议案》
9 《关于<公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告>的议案》
10 《关于确定2024年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于续聘会计师事务所的议案》
14 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
1.01 选举刘和先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2023年度融资额度计划的议案》
7 《关于对公司2022年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于公司2023年度关联交易预计的议案》
9 《关于<公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》
10 《关于确定2023年度董事、监事薪酬的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更会计师事务所的议案》
2 《关于确定2022年度新任董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举席惠明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举席晨超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举缪春晓先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李嘉俊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举谈劭旸先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举马晓红先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李专元先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈坚先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举万梁浩先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举曹敏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举张胜佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于2022年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2021年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2022年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
11 审议《关于确定2022年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更经营范围并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
7 《关于公司2021年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2021年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于<东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于确定2021年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的价格
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2020年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的议案》
13 《关于确定2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
2.04发行对象和认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金金额及用途
2.08本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议有效期
3.00《东珠生态环保股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
5.00《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及补充协议的议案》
6.00《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》
7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00《关于开立募集资金专用账户的议案》
11.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
6 《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)〉的议案》
7 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于开立募集资金专用账户的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举席惠明先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举章建良先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举席晨超先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举缪春晓先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举朱正中先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举马晓红先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举陆新尧先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举成荣光先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举朱亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举张胜佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<东珠生态环保股份有限公司2019年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
3 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2019年度融资额度计划的议案》
8 《关于对公司2018年度关联交易予以确认的议案》
9 《关于公司2019年度关联交易预计的议案》
10 《关于<公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告>的议案》
11 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
12 《关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案》
13 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
4 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6 《关于公司2018年度融资额度计划的议案》
7 《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》
8 《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
9 《关于<公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告>的议案》
10 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11 《关于确定2018年度董事、监事薪酬的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》
14 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举王轩为第三届董事会非独立董事
15.02 选举童少波为第三届董事会非独立董事
15.03 选举席晨超为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 东珠生态 |
| 公告日期 | 2017-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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