| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度董事薪酬津贴方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬津贴方案的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2024年度申请银行授信额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
13 关于开展外汇套期保值业务的议案
14 关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
21 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
22 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2023年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于2023年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案
10 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2022年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 楼晓华先生
1.03 杨燕超先生
1.04 黄华女士
1.05 王志炎先生
1.06 黄鑫颖女士
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈晓东先生
3.02 李如松先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于2021年独立董事津贴标准的议案
8 关于聘请审计机构的议案
9 关于2021年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
13 关于2021年度对下属子公司提供担保计划的议案
14 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 黄鑫颖女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
6 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2020年度独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2020年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
13 关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于2019年独立董事津贴标准的议案
8 关于聘请审计机构的议案
9 关于2019年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展远期结售汇业务的议案
13 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订股东大会议事规则的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于修订募集资金管理办法的议案
4 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案
5 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案
6 关于调整首期限制性股票回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司名称变更的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 钱洪先生
1.03 楼晓华先生
1.04 杨燕超先生
1.05 黄华女士
1.06 王志炎先生
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨新华先生
3.02 李国荣先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2018年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2018年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案
12 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
6 关于2016年度利润分配方案的议案
7 关于2017年度申请银行授信额度的议案
8 关于2016 年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2017年董事、监事薪酬的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2 关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案
4 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案
2 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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