| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目延期的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于2022年度董事薪酬/津贴的议案
4 关于2022年监事薪酬的议案
5 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于《2022年度财务决算报告》的议案
8 关于公司2023年度授信融资及担保总额相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 黄暕
1.02 王建龙
1.03 吴恒威
1.04 吴燕娟
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 芮奕平
2.02 顾德斌
2.03 王锦武
3.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 纪粉萍
3.02 林露妍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案
3 关于拟订第五届监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.09 转股价格的确定及其调整
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后的股利分配
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存管
1.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于2021年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2021年监事薪酬的议案
5 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于《2021年度财务决算报告》的议案
8 关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
13 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案
16 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度审计机构的议案
2 关于募集资金投资项目延期的议案
3 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于2020年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2020年监事薪酬的议案
5 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6 关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
7 关于《2020年度财务决算报告》的议案
8 关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案
9 关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2 关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本与经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于2019年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2019年监事薪酬的议案
5 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2019年度利润分配方案》的议案
7 关于《2019年度财务决算报告》的议案
8 关于公司2020年度授信融资及担保总额相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 黄俊辉
2.02 黄暕
2.03 王建龙
2.04 吴恒威
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 姚明安
3.02 蔡飙
3.03 纪传盛
4.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 纪粉萍
4.02 吴燕娟 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于2018年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2018年监事薪酬的议案
5 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2018年度利润分配方案》的议案
7 关于《2018年度财务决算报告》的议案
8 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案
10 关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11 关于修改公司章程及相关议事规则的议案
12 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》议案
2 关于制定《证券投资管理办法》的议案
3 关于募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于2017年董事薪酬/津贴的议案
4 关于2017年监事薪酬的议案
5 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《2017年度利润分配预案》的议案
7 关于《2017年度财务决算报告》的议案
8 关于续聘2018年度审计机构的议案
9 关于公司2018年度授信贷款及担保总额相关事项的议案
10 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于2016年董事薪酬/津贴的议案
4关于2016年监事薪酬的议案
5关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
6关于《2016年度利润分配预案》的议案
7关于《2016年度财务决算报告》的议案
8关于续聘2017年度审计机构的议案
9关于公司2017年度授信贷款及担保总额相关事项的授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏辉果蔬 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届非独立董事的议案
1.01 黄俊辉
1.02 陈树龙
1.03 徐兴泽
1.04 黄暕
2.00 关于选举第三届独立董事的议案
2.01 姚明安
2.02 蔡飙
2.03 纪传盛
3.00 关于选举第四届非职工监事的议案
3.01 纪粉萍
3.02 林育平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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