| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配的议案》
6 《关于董事2024年度薪酬事项的议案》
7 《关于监事2024年度薪酬事项的议案》
8 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》
10 《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12 《关于计提大额信用减值准备的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配的议案》
6 《关于董事2023年度薪酬事项的议案》
7 《关于监事2023年度薪酬事项的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9 《关于2023年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度不进行利润分配的议案》
6 《关于董事2022年度薪酬事项的议案》
7 《关于监事2022年度薪酬事项的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于计提大额信用减值准备的议案》
12 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》
13 《关于回购注销限制性股票减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
3 《关于增加公司经营范围的议案》
4 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名NINAYANTIMIAO(缪妍缇)女士为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名汪春俊先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名吕云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名王涛先生为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名黄兴先生为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名姚欣先生为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名刘家雍先生为第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
3.01 提名张磊先生为第三届监事会监事候选人
3.02 提名张琪女士为第三届监事会监事候选人
4.00 《关于为经销商银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配的议案》
7 《关于董事2021年度薪酬事项的议案》
8 《关于监事2021年度薪酬事项的议案》
9 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
10 《关于2021年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于增加公司经营范围的议案》
13 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7 《关于董事2020年度薪酬事项的议案》
8 《关于监事2020年度薪酬事项的议案》
9 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
10 《关于2020年度为全资子公司银行授信提供担保的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<南京我乐家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2 《关于<南京我乐家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配的议案》
7 《关于公司续聘审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2018-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
2 《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司续聘审计机构的议案》
10 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
11.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举NINAYANTIMIAO为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举汪春俊为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举徐涛为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举吕云峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举黄兴为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举姚欣为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举李明元为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.01 关于选举张磊为公司第二届监事会股东代表监事的议案
13.02 关于选举张琪为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签署<投资建设协议>并设立全资子公司的议案
2 关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2017-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01 本限制性股票激励计划的目的与原则
1.02 本限制性股票激励计划的管理机构
1.03 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理以及对公司业绩的影响
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司、激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生变化时的处理
1.13 限制性股票回购注销的原则
2 《关于<南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举姚欣为独立董事
4.02 选举李明元为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
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| 公司名称 | 我乐家居 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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