| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2023年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2023年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2023年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
10 安徽应流机电股份有限公司章程修正案
11 安徽应流机电股份有限公司关于修订相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2022年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2022年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2022年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举董事候选人杜应流先生为公司董事
9.02 选举董事候选人林欣先生为公司董事
9.03 选举董事候选人涂建国先生为公司董事
9.04 选举董事候选人姜典海先生为公司董事
9.05 选举董事候选人徐卫东先生为公司董事
9.06 选举董事候选人杜超先生为公司董事
9.07 选举董事候选人陈翌庆先生为公司独立董事
9.08 选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事
9.09 选举董事候选人郑晓珊女士为公司独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举监事候选人叶玉军先生为公司监事
10.02 选举监事候选人陈景奇先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2021年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2021年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2021年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
10 安徽应流机电股份有限公司章程修正案
11 安徽应流机电股份有限公司关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司关于土地收储的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2020年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2020年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2019年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2019年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2019年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举董事候选人杜应流先生为公司董事
1.02 选举董事候选人林欣先生为公司董事
1.03 选举董事候选人丁邦满先生为公司董事
1.04 选举董事候选人涂建国先生为公司董事
1.05 选举董事候选人姜典海先生为公司董事
1.06 选举董事候选人徐卫东先生为公司董事
1.07 选举董事候选人王玉瑛女士为公司独立董事
1.08 选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事
1.09 选举董事候选人李锐先生为公司独立董事
2.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事
2.02 选举监事候选人陈景奇先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2018年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2018年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2018年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案
10 安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及投向
2.09 滚存利润分配安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案
7 关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报履行填补措施的承诺议案
8 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2 安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3 安徽应流机电股份有限公司2017年度财务决算报告
4 安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5 安徽应流机电股份有限公司2017年度报告及其摘要
6 安徽应流机电股份有限公司2017年度利润分配方案
7 安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8 安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9 安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《安徽应流机电股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3安徽应流机电股份有限公司2016年度财务决算报告
4安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5安徽应流机电股份有限公司2016年度报告及其摘要
6安徽应流机电股份有限公司2016年度利润分配方案
7安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举董事候选人杜应流先生为公司董事
1.02 选举董事候选人林欣先生为公司董事
1.03 选举董事候选人丁邦满先生为公司董事
1.04 选举董事候选人涂建国先生为公司董事
1.05 选举董事候选人姜典海先生为公司董事
1.06 选举董事候选人徐卫东先生为公司董事
1.07 选举董事候选人孙艺茹女士为公司独立董事
1.08 选举董事候选人程晓章先生为公司独立董事
1.09 选举董事候选人李锐先生为公司独立董事
2.00 安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事
2.02 选举监事候选人陈景奇先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01发行股份及支付现金购买资产交易对方
2.02发行股份及支付现金购买资产标的资产
2.03发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格
2.04本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.05本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.06发行股份及支付现金购买资产发行方式、发行对象和认购方式
2.07发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值
2.08发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09发行股份及支付现金购买资产发行数量
2.10发行股份及支付现金购买资产本次重组所发行股份的锁定期
2.11发行股份及支付现金购买资产标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.12发行股份及支付现金购买资产过渡期间损益安排
2.13发行股份及支付现金购买资产上市地点
2.14发行股份及支付现金购买资产决议有效期
2.15募集配套资金发行种类和面值
2.16募集配套资金发行方式和发行对象
2.17募集配套资金发行价格和定价依据
2.18募集配套资金金额和发行数量
2.19募集配套资金锁定期安排
2.20募集资金用途
2.21募集配套资金上市公司滚存未分配利润的安排
2.22募集配套资金上市地点
2.23募集配套资金决议有效期
3《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第四十三条规定的议案》
6《关于本次发行股份及支付现金购买资产是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10《关于<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）及其摘要>的议案》
11《关于公司与广大控股等签订附条件生效的<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12《关于公司与广大控股等签订附条件生效的<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
13《关于批准本次交易相关的审计/审阅报告、资产评估报告的议案》
14《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01发行股份及支付现金购买资产交易对方
2.02发行股份及支付现金购买资产标的资产
2.03发行股份及支付现金购买资产标的资产的定价依据及交易价格
2.04本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.05本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.06发行股份及支付现金购买资产发行方式、发行对象和认购方式
2.07发行股份及支付现金购买资产发行股票的种类和面值
2.08发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09发行股份及支付现金购买资产发行数量
2.10发行股份及支付现金购买资产本次重组所发行股份的锁定期
2.11发行股份及支付现金购买资产标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.12发行股份及支付现金购买资产过渡期间损益安排
2.13发行股份及支付现金购买资产上市地点
2.14发行股份及支付现金购买资产决议有效期
2.15募集配套资金发行种类和面值
2.16募集配套资金发行方式和发行对象
2.17募集配套资金发行价格和定价依据
2.18募集配套资金金额和发行数量
2.19募集配套资金锁定期安排
2.20募集资金用途
2.21募集配套资金上市公司滚存未分配利润的安排
2.22募集配套资金上市地点
2.23募集配套资金决议有效期
3《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2016年修订）第四十三条规定的议案》
6《关于本次发行股份及支付现金购买资产是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10《关于<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
11《关于公司与广大控股等签订附条件生效的<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12《关于公司与广大控股等签订附条件生效的<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
13《关于签订附条件生效的<安徽应流机电股份有限公司与股份认购方之股份认购协议>的议案》
14《关于批准本次交易相关的审计/审阅报告、资产评估报告的议案》
15《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司关于拟发行中期票据和短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽应流机电股份有限公司2016年度中期利润分配方案
2 安徽应流机电股份有限公司关于为安徽应流久源核能新材料科技有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
3安徽应流机电股份有限公司2015年度财务决算报告
4安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5安徽应流机电股份有限公司2015年度报告及其摘要
6安徽应流机电股份有限公司2015年度利润分配方案
7安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2015-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽应流机电股份有限公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00安徽应流机电股份有限公司关于本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07发行股份的限售期
2.08未分配利润安排
2.09募集资金金额及投向
2.10本次非公开发行股票的上市地点
2.11本次决议有效期
3关于本次非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行A股股票《募集资金使用的可行性研究报告》的议案
5.00关于与具体发行对象签署安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票募集资金之股份认购协议的议案
5.01安徽应流机电股份有限公司与杜应流之股份认购协议
5.02安徽应流机电股份有限公司与中广核财务有限责任公司之股份认购协议
5.03安徽应流机电股份有限公司与国开金融有限责任公司之股份认购协议
5.04安徽应流机电股份有限公司与博时基金管理有限公司之股份认购协议
5.05安徽应流机电股份有限公司与安徽省铁路建设投资基金有限公司之股份认购协议
5.06安徽应流机电股份有限公司与霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议
5.07安徽应流机电股份有限公司与霍山衡义投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议
5.08安徽应流机电股份有限公司与霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议
6关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7关于《前次募集资金存放与使用情况报告》的议案
8关于《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的议案
9关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10关于修改公司章程的议案
11关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
12关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
3安徽应流机电股份有限公司2014年度财务决算报告
4安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5安徽应流机电股份有限公司2014年度报告及其摘要
6安徽应流机电股份有限公司2014年度利润分配方案
7安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案
9安徽应流机电股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
10安徽应流机电股份有限公司关于补选独立董事的议案
11安徽应流机电股份有限公司关于吸收合并全资子公司安徽应流机械制造有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
3安徽应流机电股份有限公司2013年度财务决算报告
4安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5安徽应流机电股份有限公司2013年度报告及其摘要
6安徽应流机电股份有限公司2013年度利润分配方案
7安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
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| 公司名称 | 应流股份 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、关于公司董事会换届选举的议案
1、选举董事候选人杜应流先生为公司董事；
2、选举董事候选人林欣先生为公司董事；
3、选举董事候选人涂建国先生为公司董事；
4、选举董事候选人丁邦满先生为公司董事；
5、选举董事候选人胡晓玲女士为公司董事；
6、选举董事候选人李威先生为公司董事；
7、选举董事候选人金建国先生为公司董事；
8、选举董事候选人陈翌庆先生为公司董事；
9、选举董事候选人王玉瑛女士为公司董事。
（二）、关于公司监事会换届选举的议案
1、选举监事候选人曹寿丰先生为公司监事；
2、选举监事候选人万正祥先生为公司监事。
（三）、关于修订公司章程的议案
（四）、关于修订《募集资金管理制度》的议案
（五）、关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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