| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年年度报告及摘要》
4 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
5 审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
8 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
10 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11 审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
12 审议《关于制定或修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告及摘要》
4 审议《关于公司2022年度财务决算报告》
5 审议《关于公司2022年度利润分配的预案》
6 审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的预案》
7 审议《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
8 审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
9 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》
11 审议《关于修订或制定公司相关制度的议案》
12.00 审议《关于补选董事的议案》
12.01 关于选举赵宇宸先生为董事的议案
13.00 审议《关于补选监事的议案》
13.01 关于选举阎昊先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度新增及调整部分日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举赵礼敏先生为董事的议案
1.02 关于选举卢洪波女士为董事的议案
1.03 关于选举仇建平先生为董事的议案
1.04 关于选举徐利达先生为董事的议案
1.05 关于选举徐筝女士为董事的议案
1.06 关于选举徐征宇先生为董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案
2.02 关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案
2.03 关于选举寿健先生为独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举洪艺女士为监事的议案
3.02 关于选举王晓明先生为监事的议案
3.03 关于选举程欣先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》
2 《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年年度报告及摘要》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告》
5 审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
6 审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于公司2022年度对外担保预计的议案》
8 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
10 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-17 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2021-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及摘要》
4 《关于公司2020年度财务决算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6 《关于公司2021年度日常关联交易预计的预案》
7 《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 利息支付
2.08 担保事项
2.09 转股期
2.10 转股价格的确定
2.11 转股价格的调整及计算方式
2.12 转股价格向下修正条款
2.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.14 赎回条款
2.15 回售条款
2.16 转股年度有关股利的归属
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次决议的有效期
3 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 审议《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
5 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 审议《关于制定<杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
11 审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及摘要》
4 《关于公司2019年度财务决算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6 《关于公司2020年度日常关联交易预计的预案》
7 《关于公司2020年度对外担保预计的议案》
8 《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
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| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
1.01 标的资产
1.02 交易对方
1.03 评估基准日、定价依据和交易价格
1.04 交易方式
1.05 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
1.06 过渡期损益的归属
1.07 盈利补偿安排
1.08 决议有效期
2 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
3 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>、<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产补充协议>的议案》
5 《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》
6 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
7 《关于公司、杭州巨星科技股份有限公司与杭州中策海潮企业管理有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<增资认购补充协议>、<增资认购补充协议（二）>的议案》
8 《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
18 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
19 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于公司换届选举第六届董事会董事的议案
2.01 关于选举赵礼敏先生为董事的议案
2.02 关于选举陈伟玲女士为董事的议案
2.03 关于选举仇建平先生为董事的议案
2.04 关于选举徐筝女士为董事的议案
2.05 关于选举徐利达先生为董事的议案
2.06 关于选举徐征宇先生为董事的议案
3.00 关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案
3.02 关于选举寿健先生为独立董事的议案
3.03 关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第六届监事的议案
4.01 关于选举洪艺女士为监事的议案
4.02 关于选举王晓明先生为监事的议案
4.03 关于选举程欣先生为为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
3.01 《标的资产》
3.02 《交易对方》
3.03 《评估基准日、定价依据和交易价格》
3.04 《交易方式》
3.05 《标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限》
3.06 《过渡期损益的归属》
3.07 《决议有效期》
4 《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
5 《关于(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
7 《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
8 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
13 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15 《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
16 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《关于公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
8 《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2019年度日常关联交易预计的预案》
11 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 关于公司2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年度对外担保预计的议案
7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告》及《年报摘要》
4《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》
5《关于公司2016年度财务决算报告》
6《关于公司2016年度利润分配的预案》
7《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
8《关于增补程欣为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭叉集团 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配