| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《2023年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
9 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
6 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
7 《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
5 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
7 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目名称的议案》
4 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
5 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
7 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《2022年年度报告全文及摘要》
6 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
7 《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
8 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
10 《关于公司开展票据池业务的议案》
11 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12 《关于开展期货套期保值业务的议案》
13 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 2021年年度报告全文及摘要
6 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8 关于公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10 关于公司开展票据池业务的议案
11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12 关于开展期货套期保值业务的议案
13 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案
2 关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举郑建国先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举林云青先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举李志杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举何英女士为第四届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举倪一帆先生为第四届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举娄杭先生为第四届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举傅建中先生为第四届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
6.01 关于选举毛毅民先生为第四届监事会股东代表监事的议案
6.02 关于选举吴珍珍女士为第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 2020年年度报告全文及摘要
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8 关于公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于2021年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10 关于公司开展票据池业务的议案
11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12 关于续聘2021年度审计机构的议案
13 关于回购注销部分限制性股票的议案
14 关于变更注册资本并修订公司章程的议案
15 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
16 关于补选公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金数量及用途
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于提请股东大会批准实际控制人郑建国免于以要约方式增持股份的议案》
8 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2020年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8 关于公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案
10 关于2020年度闲置募集资金委托理财计划的议案
11 关于公司开展票据池业务的议案
12 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
13 关于续聘2020年度审计机构的议案
14 章程修正案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消原总部大楼投资建设计划的议案
2 关于投资建设总部大楼及智慧工厂的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 2018年年度报告全文及摘要
6 关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案
7 关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案
8 关于2019年度买方信贷业务提供对外担保的议案
9 关于公司申请银行综合授信额度的议案
10 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
11 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
12 关于公司开展票据池业务的议案
13 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
14 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届相关事项变更并相应修订《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举林云青先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举何英女士为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈积明先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举武鑫先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举倪一帆先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举徐方超先生为第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举程红丹女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
5 关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
6 关于公司开展票据池业务的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于《独立董事工作制度》的议案
9 关于《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案
8 关于公司申请银行综合授信额度的议案
9 关于续聘2018年度审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订《对外担保管理制度》的议案
12 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司开展票据池业务的议案
2关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3关于外汇套期保值业务管理制度的议案
4关于增补徐方超先生为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰瑞机器 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案
2关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
3关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配