| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 恒兴新材 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
10 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
11 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 恒兴新材 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于补选非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 恒兴新材 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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