| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 天元智能 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算的议案
4 关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于确认董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
10 关于确认监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
11 关于独立董事2023年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 天元智能 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》
2.03 《关于修订公司<监事会议事规则>议案》
2.04 《关于修订公司<独立董事工作制度>议案》
2.05 《关于修订公司<募集资金管理办法>议案》
2.06 《关于修订公司<关联交易决策制度>议案》
2.07 《关于修订公司<对外担保管理办法>议案》
2.08 《关于修订公司<对外投资管理制度>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 天元智能 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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