| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对控股子公司增资的议案》
2 《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对控股子公司增资的议案》
2 《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
3 《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
6.01 《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》
6.02 《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度》
7 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
8.01 本次发行证券的种类
8.02 发行规模
8.03 债券票面金额和发行价格
8.04 债券期限
8.05 票面利率
8.06 还本付息的期限和方式
8.07 转股期限
8.08 转股价格的确定及其调整
8.09 转股价格向下修正条款
8.10 转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
8.11 赎回条款
8.12 回售条款
8.13 转股年度有关股利的权属
8.14 发行方式及发行对象
8.15 向原股东配售的安排
8.16 债券持有人会议相关事项
8.17 募集资金用途
8.18 募集资金存管
8.19 担保事项
8.20 评级事项
8.21 本次发行方案的有效期
9 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
10 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
11 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
15 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于POE高端新材料项目投资金额变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于POE高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司确认2022年度董事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司确认2022年度监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订许可协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司独立董事的议案》
2 《关于公司向招商银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》
3 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司营口分行申请综合授信的议案》
4 《关于公司向盛京银行股份有限公司营口市府支行申请综合授信的议案》
5 《关于全资子公司投资建设POE高端新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 鼎际得 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配