| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于更换独立董事的议案
2.01 周逢满 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换独立董事的议案
1.01 张俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于修改<董事会议事规则>的议案
3 关于为全资子公司提供担保的议案
4.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
4.01 Jürgen V?hringer
4.02 丁福如
4.03 吕啸
5.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
5.01 李苒洲
5.02 李诗鸿
6.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
6.01 范斌
6.02 凌宇静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
3 关于<2022年度独立董事述职报告>的议案
4 关于<2022年财务决算报告>的议案
5 关于<2022年年度报告及其摘要>的议案
6 关于2022年年度利润分配预案的议案
7 关于2023年财务预算的议案
8 关于续聘2023年年度会计审计机构的议案
9 关于2023年年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请银行综合授信的议案
11 关于2023年年度担保计划的议案
12 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案
13 关于修改<公司章程>的议案
14 关于修改<董事会议事规则>的议案
15 关于修改<监事会议事规则>的议案
16.00 关于董事辞职及更换董事的议案
16.01 吕啸 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3 关于<2021年度独立董事述职报告>的议案
4 关于<2021年财务决算报告>的议案
5 关于<2021年年度报告及其摘要>的议案
6 关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2022年财务预算的议案
8 关于续聘2022年年度会计审计机构的议案
9 关于2022年年度日常关联交易预计的议案
10 关于申请银行综合授信的议案
11 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会更换独立董事的议案
1.01 李苒洲
1.02 李诗鸿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会选举非职工代表监事的议案
1.01 范斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2020年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2020年度监事会工作报告>的议案
3 关于<2020年财务决算报告>的议案
4 关于<2020年年度报告及其摘要>的议案
5 关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2021年年度会计审计机构的议案
7 关于2021年年度日常关联交易预计的议案
8 关于申请银行综合授信的议案
9 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2020年年度日常关联交易预计的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于修改<董事会议事规则>的议案
4 关于修改<关联交易控制与决策制度>的议案
5 关于修改<监事会议事规则>的议案
6.00 关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
6.01 Jürgen Vohringer
6.02 丁福如
6.03 Thomas Vohringer
6.04 李明宝
6.05 刘敦银
6.06 丁佳磊
7.00 关于菲林格尔家居科技股份有限公司董事会换届暨选举独立董事的议案
7.01 曹效军
7.02 黄丽萍
7.03 唐勇
8.00 关于菲林格尔家居科技股份有限公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
8.01 任菊新
8.02 凌宇静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2019年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2019年度监事会工作报告>的议案
3 关于<2019年财务决算报告>的议案
4 关于<2019年年度报告及其摘要>的议案
5 关于2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2020年年度会计审计机构的议案
7 关于公司2020年年度日常关联交易预计的议案
8 关于申请银行综合授信的议案
9 关于以闲置自有资金投资金融产品的议案
10 关于修改<公司章程>的议案
11 关于与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>的议案
12 关于修订<信息披露制度>的议案
13 关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围及公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度董事会工作报告
2 2018年年度监事会工作报告
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年年度内部控制评价报告的议案
5 关于公司2018年财务决算的议案
6 关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于续聘2019年年度会计审计机构的议案
8 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
9 关于公司2019年年度日常关联交易预计的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
11 关于申请银行综合授信的议案
12 关于修改公司名称、经营范围及章程并办理工商变更登记的议案
13 关于设立投资公司的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案
2 关于申请增加银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度董事会工作报告
2 2017年年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年财务决算的议案
5 关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于续聘2018年年度会计审计机构的议案
7 关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案
8 关于公司2018年年度日常关联交易预计的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于申请银行综合授信的议案
11 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《监事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事制度》的议案
16 关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露制度》的议案
18 关于修订《累积投票制实施细则(草案)》的议案
19 关于修订《对外担保决策制度》的议案
20 关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司独立董事薪酬的议案
2.00、关于改选公司部分董事的议案
2.01、李明宝 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
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| 公司名称 | 菲林格尔 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
22017年半年度利润分配预案
3关于审议公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
4关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
5关于授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6关于上海菲林格尔木业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
7关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举非独立董事的议案
8.01Jürgen V?hringer
8.02丁福如
8.03Thomas V?hringer
8.04丁佳磊
8.05何伟昌
8.06刘敦银
9.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举独立董事的议案
9.01钱小瑜
9.02黄丽萍
9.03唐勇
10.00关于上海菲林格尔木业股份有限公司选举监事的议案
10.01任菊新
10.02凌宇静 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,董事换届议案,利润分配方案 |
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