| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于办理2024年度金融机构综合授信额度的议案》
8 《关于确认公司2023年度及预计2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
13 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署<增资及股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“中贝转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
2 《关于投资智算中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13 《关于补充审议与合肥蜀山经济开发区签订招商引资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
2 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于办理2023年度金融机构综合授信额度的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
12 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13 《关于控股股东、实际控制人变更股份自愿性减持比例承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案
2 关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3 关于调整公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 饶学伟
2.02 于世良 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 利息支付
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 初始转股价格的确定
2.10 转股价格的调整及计算方式
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式与发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保
2.20 募集资金的存管
2.21 评级事项
2.22 违约情形、责任及争议解决机制
2.23 本次发行可转债方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于<公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于办理2022年度金融机构综合授信额度的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬的议案
9 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
10 关于未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案
11 关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案
12 关于回购注销部分限制性股票的议案
13 关于减少公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
5.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举李六兵先生为董事会非独立董事候选人
5.02 选举李云先生为董事会非独立董事候选人
5.03 选举陆念庆先生为董事会非独立董事候选人
5.04 选举李维建先生为董事会非独立董事候选人
5.05 选举张宏涛先生为董事会非独立董事候选人
5.06 选举冯刚先生为董事会非独立董事候选人
6.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举崔大桥先生为董事会独立董事候选人
6.02 选举李刚先生为董事会独立董事候选人
6.03 选举徐顽强先生为董事会独立董事候选人
7.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举姚少军为监事会非职工代表监事候选人
7.02 选举弓伟为监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于办理2021年度金融机构综合授信额度的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于办理2020年度金融机构综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度董事薪酬的议案
9 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
3 关于申请终止经营电信业务并注销《增值电信业务经营许可证》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于办理2019年度银行授信额度的议案
8 关于公司2019年度董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
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| 公司名称 | 中贝通信 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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